Produtos

Dossiê PF Básico

Identificação, óbito e situação eleitoral de uma pessoa física.

• Endpoint para realizar a consulta Cadastro - Pessoa Física - Plus. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Óbito. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta TSE - Situação Eleitoral. Obs: esta consulta não possui comprovante.

Dossiê PF Completo

Análise 360º de pessoa física: cadastro, compliance, processos e restrições.

• Endpoint para realizar a consulta Cadastro - Pessoa Física - Plus. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Óbito. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta TSE - Situação Eleitoral. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta PEP - Pessoa Exposta Politicamente. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Processos Judiciais - Simplificada (Base). Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Protestos Nacional - IEPTB Online. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta CCD - Certidão Conjunta de Débitos - Pessoa Física.
• Endpoint para realizar a consulta Nível Socioeconômico e Renda Estimada. Obs: esta consulta não possui comprovante.

Análise de Crédito PF

Score, SCR Bacen, negativações e protestos para decisão de crédito.

• Endpoint para realizar a consulta Score de Crédito - QUOD. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta SCR Analítico - Resumo BACEN. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Detalhamento Negativo QUOD. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Protestos Nacional - IEPTB Online. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Serasa Premium V2

Compliance / PLD-KYC PF

Checagem de PEP, sanções internacionais e listas restritivas para KYC.

• Endpoint para realizar a consulta PEP - Pessoa Exposta Politicamente. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta PEP Estendida - Pessoa Exposta Politicamente + Parentescos. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta AML - Anti Money Laundering (Vínculos Societários). Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta OFAC - Sanctions List (SND and Non-SDN). Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta INTERPOL. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta UNSCCL - United Nations Security Council Consolidated List. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta UK Hm Treasury - Financial Sanctions. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta EU Financial Sanctions List . Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta CNJ - Mandados de Prisão.
• Endpoint para realizar a consulta CEAF - Cadastro de Expulsões da Administração Federal. Obs: esta consulta não possui comprovante.

Dossiê PJ Básico

Cadastro, Simples Nacional e situação na Receita Federal de uma empresa.

• Endpoint para realizar a consulta Cadastro - Pessoa Jurídica - Plus. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Simples Nacional.
• Endpoint para realizar a consulta Receita Federal - Pessoa Jurídica.

Dossiê PJ Completo

Análise 360º de empresa: societário, trabalhista, fiscal e protestos.

• Endpoint para realizar a consulta Cadastro - Pessoa Jurídica - Plus. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Simples Nacional.
• Endpoint para realizar a consulta Receita Federal - Pessoa Jurídica.
• Endpoint para realizar a consulta Receita Federal - Pessoa Jurídica - QSA + Participação Societária. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Vínculos Societários. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta TST - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
• Endpoint para realizar a consulta FGTS - Regularidade do Empregador .
• Endpoint para realizar a consulta Protestos Nacional - IEPTB Online. Obs: esta consulta não possui comprovante.

CENPROT

• Endpoint para realizar a consulta Protestos Nacional - IEPTB Online. Obs: esta consulta não possui comprovante.

Análise de Crédito PJ

Risco Boa Vista, SCR Bacen, protestos, CADIN e dívida ativa da União.

• Endpoint para realizar a consulta Boa Vista - Risco Positivo Pessoa Jurídica.
• Endpoint para realizar a consulta SCR Analítico - Resumo BACEN. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Protestos Nacional - IEPTB Online. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta CADIN - Secretaria da Fazenda.
• Endpoint para realizar a consulta PGFN - Lista de Devedores da União.

Compliance / PLD-KYC PJ

Idoneidade, leniência, beneficiário final e sanções para due diligence de empresas.

• Endpoint para realizar a consulta CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Acordos de Leniência. Obs: esta consulta não possui comprovante.
• Endpoint para realizar a consulta Consultoria Geral da União - CGU.
• Endpoint para realizar a consulta TCU - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - APF.
• Endpoint para realizar a consulta Beneficiário Final. Obs: esta consulta não possui comprovante.